חברי דירקטוריון וועדותיו
הדירקטוריון מתכנס לכל הפחות אחת לחודש, בניהולו של היו"ר משה (מוקי) שנידמן. להלן רשימת חברי הדירקטוריון.
משה (מוקי) שנידמן
יו"ר הדירקטוריון, ממייסדי החברה וחבר בגרעין השליטה בחברה
תאריך לידה: 8/3/1956
השכלה: השכלה אקדמאית חלקית.
תפקידים קודמים: מנכ"ל חברת צור שמיר אחזקות בע"מ וחבר דירקטוריון בה, ודירקטור בחברות מקבוצת צור שמיר: נכסי צור שמיר (1989) בע"מ, נחלות צור בע"מ (בפירוק מרצון), קרליבך ניהול ושירותים בע"מ (בפירוק מרצון), צור שמיר פיננסים (1997) בע"מ, ביטוח ישיר-השקעות פיננסיות בע"מ (יו"ר), ישיר-איי.דיי.איי אחזקות בע"מ (יו"ר), מימון ישיר (ליסינג) מקבוצת ישיר בע"מ, איי.די.איי הנפקות (2010) בע"מ (יו"ר), אדגר השקעות ופיתוח בע"מ, אדגר נוף טבעון בע"מ, אדגר אחזקות בינלאומיות בע"מ וכן משמש כדירקטור בחברות הפרטיות: מ.ש. אחדות אחזקות בע"מ ומשה שנידמן - שירותי ניהול בע"מ. שימש עד ליום 15.6.2009 כחבר דירקטוריון בקבוצת חברות INTOUCH INSURANCE GROUP ועד ליום 3.1.2010 כחבר דירקטוריון בישיר בית השקעות בע"מ.
תחילת כהונה כדירקטור : 6/4/2008
דורון שנידמן
דירקטור, ממייסדי החברה וחבר בגרעין השליטה בחברה
תאריך לידה: 24/9/1966
השכלה: תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב
תפקידים קודמים: יו"ר דירקטוריון אדגר השקעות ופיתוח בע"מ ודירקטור ומנהל פעיל בחברות מקבוצת צור שמיר: צור שמיר אחזקות בע"מ, נכסי צור שמיר (1989) בע"מ, נחלות צור בע"מ, קרליבך ניהול ושירותים בע"מ, צור שמיר פיננסים (1997) בע"מ, ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ (מנכ"ל), ישיר-איי.דיי.איי אחזקות בע"מ, מימון ישיר (ליסינג) מקבוצת ישיר בע"מ, אדגר השקעות ופיתוח בע"מ, אדגר נוף טבעון בע"מ, אדגר אחזקות בינלאומיות בע"מ, וכן משמש כדירקטור בחברות הפרטיות: בטא השקעות ופיתוח בע"מ, ד.ש ריצוף בע"מ, דורון שנידמן בע"מ, ד.ש.ב.י אחזקות בע"מ וא.ד.ש. אחדות אחזקות בע"מ. שימש עד ליום 15.6.2009 כחבר דירקטוריון בקבוצת חברות INTOUCH INSURANCE GROUP ועד ליום 3.1.2010 כחבר דירקטוריון בישיר בית השקעות בע"מ. כמו כן מכהן כדירקטור בהאודן סוכנות לביטוח
תחילת כהונה כדירקטור : 6/4/2008
אריאל לנדאו
דירקטור, חבר גם בועדת השקעות נוסטרו ובועדת מאזן של החברה
תאריך לידה: 30/4/1942
השכלה: תואר ראשון בהנדסה כימית מהטכניון בחיפה, מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.
תפקידים קודמים: יו"ר דירקטוריון של מיטב-ישיר גמל ופנסיה בע"מ, דירקטור במיטב בית השקעות בע"מ, דירקטור בישיר-איי.די.איי אחזקות בע"מ (עד ראשית שנת הדוח), בביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ, לאומי פרטנרס בע"מ וכן בחברות פרטיות, חלקן בבעלותו, שלא בנושאי ביטוח.
תחילת כהונה כדירקטור : 6/4/2008
יוסי קוצ'יק
דירקטור, חבר גם בועדת השקעות נוסטרו של החברה
תאריך לידה: 14/11/1951
השכלה: בוגר מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים ומוסמך במנהל ציבורי, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים
תפקידים קודמים: סגן יו"ר דירקטוריון בביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ, דירקטור בישיר-איי.דיי.איי אחזקות בע"מ (עד תחילת שנת הדוח), דירקטור במיטב בית השקעות בע"מ, דירקטור בקבוצת עזריאלי, בעלים של חברה פרטית קוצ'יק – יזמות, ניהול וייעוץ בע"מ. שימש בעבר כמנכ"ל משרד ראש הממשלה כממונה על השכר במשרד האוצר, כנשיא P.O.C חברה לייעוץ אסטרטגי בע"מ, יו"ר נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) בע"מ, יו"ר דירקטוריון קבוצת מנפאואר, דירקטור בריבוע הכחול
תחילת כהונה כדירקטור : 6/4/2008
נתן שרוני
דירקטור, חבר גם בועדת ביקורת של החברה
תאריך לידה: 13/6/1934
השכלה: השכלה תיכונית.
תפקידים קודמים: דירקטור בחברות התכוף בע"מ ואיי.בי.איי אגרות מלווה הפיתוח הלאומי בע"מ. שימש כדח"צ בחברות אלביט מערכות בע"מ, אורמת בע"מ, בנק איגוד בע"מ. משמש נשיא המועצה לשלום ולביטחון.
תחילת כהונה כדירקטור : 6/4/2008
רונן מרום
דירקטור, חבר גם בועדת השקעות משתתפות ובועדת מאזן של החברה
תאריך לידה: 21/3/1964
השכלה: תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, מוסמך במנהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת תל אביב, רו"ח.
תפקידים קודמים: דירקטור בישיר-איי.דיי.איי אחזקות בע"מ (עד תחילת שנת הדוח), כיהן כסמנכ"ל כספים בחברת טסקום בדיקת מערכות תוכנה בע"מ וכסמנכ"ל כספים בחברת גיא ייזום 121 בע"מ, בעלי חברת YOUR-CFO LTD, כיום מנהל הכספים של קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל.
תחילת כהונה כדירקטור : 6/4/2008
ריבי כהן (שומרוני-כהן)
דירקטורית מן הציבור, חברה גם בועדת ביקורת ובועדת השקעות נוסטרו של החברה
תאריך לידה: 20/8/1971
השכלה: דוקטורט למשפטים בדיני ביטוח מאוניברסיטת בר אילן.
תפקידים קודמים:דח"צ בישיר - איי דיי איי אחזקות בע"מ ובדן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ, דירקטורית באוויס השכרת רכב בע"מ. במהלך 7 השנים האחרונות מכהנת כדיקאנית הסטודנטים וסגנית דיקאן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו.
תחילת כהונה כדירקטור : 6/4/2008
בני ממן
דירקטור מן הציבור, חבר גם בועדת ביקורת, ועדת מאזן ובועדת השקעות משתתפות של החברה
תאריך לידה: 26/6/1960
השכלה: תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.
תפקידים קודמים:מנכ"ל מנוב ב.מ. ייזום והשקעות בע"מ. בעבר, מנכ"ל תמורה ניהול הסדרים פנסיוניים.
תחילת כהונה כדירקטור : 24/3/2010
אמנון נויבך
יו"ר ועדת השקעות נוסטרו של החברה
תאריך לידה: 14/4/1944
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, מוסמך בכלכלה, שניהם מאוניברסיטת בר אילן.
תפקידים קודמים:עוסק בייעוץ כלכלי. דירקטור בחברות מיינד סי.טי.אי בע"מ, דלתא גליל בע"מ, ישיר קופות גמל בע"מ, לאומי קארד בע"מ, אספן בניה ופיתוח בע"מ, טרנסכלל סחר בע"מ, דרבן בע"מ, גלובליקום טרייד בע"מ. יו"ר דירקטוריון בחברות מגו אפק בע"מ ולארוטק בע"מ, עיתון משפחה בע"מ, געתון אחזקות בע"מ, דנפל בע"מ
תחילת כהונה : 6/4/2008
אריאל אבן
יו"ר ועדת השקעות משתתפות של החברה
תאריך לידה:1964
השכלה:תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב
תפקידים קודמים:
תחילת כהונה : 16.3.2008
מולי אבישר
דירקטור חיצוני. ועדת ביקורת, ועדת מאזן
תאריך לידה: 13/05/1947
השכלה: B.A. במנהל עסקים מאוניברסיטת L.I.U (לונג איילנג יוניברסיטי) בארה"ב.
תפקידים קודמים:יו"ר המרכז הלאומי האולימפי בהדר יוסף, תל אביב (עד 2003), וכן שימש כדירקטור חיצוני בחברות: דרבן השקעות בע"מ, ישיר-גמל, כ.פ.י. החברה הישראלית לניהול זכויות עובדי חברת חשמל בע"מ (עד 2007), ובגדות מיכליות ומאגרים בע"מ (עד שנת 2007).
תחילת כהונה : 17/5/2005
