הדירקטוריון מתכנס לכל הפחות אחת לחודש, בניהולו של היו"ר משה (מוקי) שנידמן. להלן רשימת חברי הדירקטוריון.

משה (מוקי) שנידמן

יו"ר הדירקטוריון, ממייסדי החברה וחבר בגרעין השליטה בחברה וחבר בוועדת השקעות נוסטרו של החברה
תאריך לידה:
8/3/1956
השכלה: השכלה אקדמאית חלקית.
תפקידים נוספים/ קודמים: מנכ"ל ודירקטור בחברות צור שמיר אחזקות בע"מ וישיר-איי.דיי.איי אחזקות בע"מ. יו"ר דירקטוריון בחברת ביטוח ישיר-השקעות פיננסיות בע"מ. דירקטור באדגר אחזקות בינלאומיות בע"מ ואדגר השקעות ופיתוח בע"מ, וכן משמש כדירקטור בחברות הפרטיות: מ.ש. אחדות אחזקות בע"מ, משה שנידמן - שירותי ניהול בע"מ וכדירקטור בחברות מקבוצת צור שמיר: נכסי צור- שמיר (1989) בע"מ, צור שמיר פיננסים (1997) בע"מ. בעבר כיהן כיו"ר דירקטוריון של איי.די.איי. הנפקות (2010) בע"מ וכדירקטור בישיר בית השקעות בע"מ.
תחילת כהונה כדירקטור : 6/4/2008

דורון שנידמן

דירקטור, ממייסדי החברה וחבר בגרעין השליטה בחברה וחבר בוועדת השקעות נוסטרו של החברה
תאריך לידה:
24/9/1966
השכלה: תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב
תפקידים נוספים/ קודמים: מנכ"ל ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ. יו"ר דירקטוריון בחברות: אדגר השקעות ופיתוח בע"מ, מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ וישיר איי.די.איי אחזקות בע"מ.
מכהן כדירקטור בחברות: צור שמיר אחזקות בע"מ, אדגר אחזקות בינלאומיות בע"מ, אנמוי אינטרנשיונל בע"מ, בטא השקעות ופיתוח בע"מ, דורון שנידמן בע"מ, א.ד.ש. אחדות אחזקות בע"מ וביטוח ישיר – השקעות פיננסיות בע"מ. בעבר כיהן כדירקטור בהאודן סוכנות לביטוח בע"מ.
תחילת כהונה כדירקטור:  6/4/2008

שוקי (יהושע) אברמוביץ

דירקטור מן הציבור, יו"ר ועדת השקעות נוסטרו וחבר גם בועדת תגמול וועדת ביקורת של החברה
תאריך לידה:
3/9/1960
השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.
תפקידים נוספים/ קודמים: נשיא אווא פיננסי בע"מ; יו"ר דירקטוריון סומוטו לימיטד; מנהל בנורית הגליל השקעות בע"מ. דירקטור באתרוג סוכנות לביטוח, ארגמן ברקת השקעות נדל"ן, ירושלים מדיה און ליין, מיילסטון שידרוג ותעשייה בע"מ, חברת בניין "הבימה" בע"מ, טרשא גרופ בע"מ, כלנית הגלבוע בע"מ, שיפטאגיפט, אורביקס מדיקל, פינק גלדיולה בע"מ, מודיעין אנרגיה –שותפות מוגבלת, קבוצת רימון ו החזרית- ניהול החזרי הוצאות בקליק בע"מ. בעבר: מנכ"ל כלל פיננסים בע"מ ודירקטור בחברת אנגיוסלייד בע"מ ואגייט ר.מ. השקעות וטכנולוגיות רפואיות בע"מ.
תחילת כהונה כדירקטור: 15/5/2014

פנינה שנהב

דירקטורית מן הציבור, יו"ר ועדת ביקורת וחברה גם בועדת תגמול וועדת מאזן של החברה
תאריך לידה:
4/1/1956
השכלה: תואר ראשון במדעי החיים מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.
תפקידים נוספים/ קודמים: מנכ"ל בחברה הכלכלית לפיתוח חולן בע"מ. בעברה שימשה כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון במי"ל – המרכז הישראלי לניהול.
תחילת כהונה כדירקטור: 15/5/2014

מאיר שביט

דירקטור מן הציבור, חבר בוועדת הביקורת, בוועדת השקעות נוסטרו, ועדת מאזן, ועדת תגמול ובוועדת ניהול הסיכונים של החברה
תאריך לידה:
24.3.1951
השכלה: בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.
תפקידים נוספים/ קודמים: יו"ר ומנכ"ל חברת מאחר שביט ניהול והשקעות בע"מ, יו"ר הדירקטוריון בחברת אוצר התיישבות היהודים בע"מ. כיהן בעבר כמנכ"ל איגוד חברות הביטוח, יו"ר חברת רון בינה אקטוארית בע"מ, יו"ר ומנכ"ל המסלקה לחיסכון ארוך טווח בע"מ ושימש כדירקטור חיצוני בחברות גילעד-גמלאות לעובדים דתיים בע"מ, גמול חברה להשקעות בע"מ, רשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים, פרוטאולוג'יקס בע"מ, ארם גמולים חברה לניהול קופות גמל בע"מ ומחוג מינהל גמל לעובדי חברת החשמל בישראל.
תחילת כהונה: 28/10/2019

אריאל אבן

יו"ר וועדת השקעות משתתפות של החברה שאינו דירקטור
תאריך לידה:
1964
השכלה: תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב
תפקידים נוספים/ קודמים: אין
תחילת כהונה: 16/03/2008

יוסי קוצ'יק

דירקטור חבר בוועדת השקעות משתתפות של החברה
תאריך לידה:
14.11.1951 
השכלה: בוגר מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים ומוסמך במנהל ציבורי, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
תפקידים נוספים/ קודמים: יו"ר דירקטוריון צור שמיר אחזקות בע"מ וסגן יו"ר הדירקטוריון בביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ. דירקטור בחברות מימון ישיר (ליסינג) מקבוצת ישיר בע"מ ואדגר השקעות ופיתוח בע"מ. יו"ר הועד המנהל בבית יגאל אלון ובמרכז רבין. בעלים של חברה פרטית קוצ'יק – יזמות, ניהול וייעוץ בע"מ ושותף בחברת יוסי קוצ'יק מירב פרסי צדוק אסטרטגיה תקשורתית בע"מ. 
כיהן בעבר כדירקטור בריבוע הכחול, במיטב-דש השקעות בע"מ ובקבוצת עזריאלי בע"מ.
תחילת כהונה: 30/10/2016

ג'רי מנדל

דירקטור מן הציבור, חבר בוועדת הביקורת, בוועדת השקעות נוסטרו, ועדת מאזן, ועדת תגמול ובוועדת ניהול הסיכונים של החברה
תאריך לידה: 21.5.1964 
השכלה: בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק.
תפקידים נוספים/ קודמים: יו"ר דירקטוריון בחברת Galil Capital RE Spain SOCIMI S.A (חברה ספרדית), דירקטור ומנכ"ל משותף בחברת GC Nadlan Real Estate S.L (חברה ספרדית), דירקטור ומנכ"ל בחברת גליל קפיטל מימון בע"מ, מנכ"ל בחברת GC Florida Funds.
תחילת כהונה: 13/6/2019

איזי כהן

דירקטור מן הציבור, חבר בוועדת הביקורת, בוועדת השקעות משתתף, ועדת מאזן, ועדת תגמול ובוועדת ניהול הסיכונים של החברה
תאריך לידה:
27.4.1951
השכלה: בוגר תואר ראשון במדעי החברה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
תפקידים נוספים/ קודמים: מנכ"ל בחברת כלל אחזקות וכלל חברה לביטוח, מנכ"ל קבוצת אפריקה ישראל ומנכ"ל חברת מגדל אחזקות ומגדל חברה לביטוח.
תחילת כהונה: 15.10.2019

 

ועדת השקעות נוסטרו

הועדה מתכנסת אחת לשבועיים.

  • שוקי אברמוביץ – דח"צ – יו"ר הוועדה
  • מוקי שנידמן - דירקטור
  • דורון שנידמן – דירקטור
  • ג'רי מנדל - דח"צ
  • מאיר שביט - דח"צ

ועדת השקעות משתתפות

הועדה מתכנסת אחת לשבועיים.

  • אריאל אבן - יו"ר הוועדה (במעמד דירקטור חיצוני)
  • יוסי קוצ'יק - דירקטור
  • איזי כהן - דח"צ

ועדת ביקורת

הועדה מתכנסת לכל הפחות אחת לחודשיים.

  • פנינה שנהב – דח"צ – יו"ר הוועדה
  • שוקי אברמוביץ – דח"צ
  • מאיר שביט – דח"צ
  • ג'רי מנדל - דח"צ
  • איזי כהן - דח"צ

ועדת תגמול

הועדה מתכנסת בהתאם לצורך ולכל הפחות אחת לשנה.

  • שוקי אברמוביץ - דח"צ - יו"ר הועדה
  • פנינה שנהב  - דח"צ
  • מאיר שביט  - דח"צ
  • ג'רי מנדל  - דח"צ
  • איזי כהן - דח"צ

ועדת מאזן

הועדה מתכנסת אחת לרבעון

  • שוקי אברמוביץ - דח"צ - יו"ר הועדה
  • פנינה שנהב – דח"צ
  • מאיר שביט – דח"צ
  • ג'רי מנדל - דח"צ
  • איזי כהן - דח"צ

ועדת ניהול סיכונים וסולבנסי

הועדה מתכנסת לכל הפחות פעמיים בשנה

  • דורון שנידמן – דירקטור
  • שוקי אברמוביץ – דח"צ
  • פנינה שנהב – דח"צ
  • מאיר שביט – דח"צ
  • ג'רי מנדל - דח"צ
  • איזי כהן - דח"צ